Noida Fake GST Firms का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों की आईटीसी (ITC-INPUT TAX CREDIT) का फ्रॉड
फ्रॉड करने वाले “25000”/- रूपयों के 03 ईनामिया शातिर अपराधी/उद्योगपति गिरफ्तार, कब्जे से 06 लग्जरी कारें, 07 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट व 1 लाख 41 हजार रू0 बरामद।
aajkamudda पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर का सराहनीय कार्य
Thana sec 20 Police एवं CRT के संयुक्त प्रयास से नोएडा फर्जी जीएसटी फर्म्स का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों की आईटीसी (ITC-INPUT TAX CREDIT) का फ्रॉड करने वाले “25000”/- रूपयों के 03 ईनामिया शातिर अपराधी/उद्योगपति गिरफ्तार, कब्जे से 06 लग्जरी कारें, 07 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट व 1 लाख 41 हजार रू0 बरामद।
कार्यवाही का विवरण-
दिनांक 30.04.2024 को थाना सेक्टर 20 पुलिस एवं CRT टीम द्वारा फर्जी जीएसटी फर्म्स का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों की आईटीसी (ITC-INPUT TAX CREDIT) का फ्रॉड करने वाले 03 अपराधी/उद्योगपति (1) संजय ढीगरा पुत्र जमनाराम ढीगरा (2) कनिका ढीगरा पति संजय ढीगरा (3) मंयक ढीगरा पुत्र संजय ढीगरा को डीएनडी टोल के पास से गिरफ्तार किया गया है ।
बहुचर्चित जी0एस0टी0 संबंधित थाना सेक्टर 20 पर पंजीकृत मुकदमों में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से बरामद 2600 फर्मों का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों का आई0टी0सी0 फ्राड किया गया।
आई0टी0सी0 फ्राड कर सरकार को भारी मात्रा मे क्षति पहुंचायी गई है। इन्ही फर्जी फर्मों का दुर्विनियोग कर अभियुक्तगण उपरोक्त आई0टी0सी0 का फ्राड किया करते है। अभियुक्तगण अपने इस अवैध हित को हासिंल करने के लिए फर्जी जी0एस0टी0 फर्म तैयार करवाते थे, और उन्ही फर्जी जी0एस0टी0 फर्मों से फर्जी इन्वॉयस/बिलिंग कर अवैध लाभ अर्जन करते थे । अभियुक्तगण (1) संजय ढीगरा, (2) श्रीमती कनिका ढीगरा, (3) मंयक ढीगरा उपरोक्त सभी “25000”/- रू0 के ईनामिया शातिर अपराधी है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में अब तक कुल 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अपराध करने का तरीका व प्रमुख तथ्य-
अभियुक्त द्वारा पिछले पांच वर्षों से फर्जी फर्म जीएसटी नम्बर सहित तैयार कराकर फर्जी बिल का उपयोग कर जीएसटी रिफन्ड कर (ITC इंपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त कर सरकार को हजारों करोड के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का अपराध कारित किया जा रहा था जिसमें पूर्व में इनके गिरोह के कुल 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ।
अभियुक्तगण द्वारा 09 फर्जी कम्पनियों से आईटीसी का क्लेम प्राप्त किया गया है
अभियुक्तगण द्वारा फर्जी कम्पनियों से गुड हेल्थ प्राईवेट लि0 कम्पनी में कुल 68.15 करोड का आईटीसी का लाभ प्राप्त किया है अभियुक्तगण उपरोक्त को सीबीआई/ईडी के द्वारा जांच कर कार्यवाही की गई है ।
अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा 82 सीआरपीसी का तामीला दि0 17.04.2024 को कार्यवाही की गई है ।
अभियुक्त संजय ढींगरा को डीजीजीआई मेरठ/गाजियाबद द्वारा जेल भेजा गया था ।
अभियुक्तगण पिछले 8-9 माह से लगातार फरार चल रहे थे ।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः
(1) संजय ढीगरा पुत्र जमनाराम ढीगरा निवासी 14/8 ईस्ट पंजाबी बाग थाना पंजाबी बाग पश्चिमी दिल्ली 54 वर्ष
(2) श्रीमती कनिका ढीगरा पति संजय ढीगरा निवासी 14/8 ईस्ट पंजाबी बाग थाना पंजाबी बाग पश्चिमी दिल्ली 55 वर्ष
(3) मंयक ढीगरा पुत्र संजय ढीगरा निवासी 14/8 ईस्ट पंजाबी बाग थाना पंजाबी बाग पश्चिमी दिल्ली 27 वर्ष
पंजीकृत अभियोग का विवरणः
1.मु0अ0सं0 0203/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2.मु0अ0सं0 0248/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
3.मु0अ0सं0 0255/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
